🚀 Como começar
1. Cole o endereço
Cole qualquer endereço de carteira cripto no campo de busca. O sistema detecta automaticamente a rede (TRON, ETH, BTC, SOL e mais 12 redes).
2. Clique em Analisar
O sistema busca todas as transações, identifica exchanges e mixers, e calcula o score de risco automaticamente.
3. Expanda os nós
Clique em qualquer nó do grafo 3D para ver as transações daquela carteira. Use os botões Entradas / Saídas / Completo no sidebar.
💡 Para melhores resultados: use endereços com histórico de transações. Carteiras novas ou vazias retornam poucos dados.
🎯 Score de Risco — 6 Níveis
0–14
LIMPO
Nenhum padrão suspeito. Atividade normal.
15–29
BAIXO
Pontos de atenção menores. Monitoramento padrão.
30–49
MODERADO
Indicadores presentes. Expandir investigação.
50–69
ALTO
Padrões suspeitos confirmados. Investigação urgente.
70–84
CRÍTICO
Mixer detectado ou layering confirmado. Solicitar bloqueio cautelar.
85–100
EXTREMO
Múltiplos padrões graves. Ação imediata. Comunicar ao COAF.
📚 Glossário
🌀 Mixer / Ofuscador
Serviço que mistura fundos de várias carteiras para dificultar rastreamento (ex: Tornado Cash). Indica tentativa de ocultar origem dos fundos.
🏦 Exchange
Corretora de criptomoedas (Binance, Bybit, Coinbase, etc). Fundos enviados a exchanges podem ser recuperados via Carta Rogatória ou MLAT.
🔀 Layering / Hops
Técnica de lavagem: o dinheiro passa por várias carteiras intermediárias antes do destino final, dificultando o rastreio.
💎 Smurfing
Fragmentação de grandes valores em várias transferências menores e similares para evitar detecção. Padrão típico de lavagem.
⚙️ Contrato / DeFi
Contrato inteligente (swap, pool). Pode indicar uso de protocolos DeFi para trocar ou ocultar tokens.
📊 USDT / USDC
Stablecoins atreladas ao dólar. Muito usadas em transações ilícitas por manterem valor estável.
🔒 KYC
Know Your Customer — dados de identificação do usuário na exchange. Pode ser solicitado via Carta Rogatória Internacional.
📜 MLAT
Mutual Legal Assistance Treaty — tratado de assistência jurídica mútua entre países para compartilhar informações em investigações.
🏛️ COAF
Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Órgão de inteligência financeira do Brasil — comunicar em casos de lavagem (Lei 9.613/98).
🛠️ Ferramentas
🔍 Investigar
Relatório completo com score, alertas e recomendação jurídica.
📅 Timeline
Exporta transações cronologicamente em HTML/PDF ou CSV (Excel).
🌲 Flow Tree
Exporta o grafo de fluxo como árvore — para onde foram os fundos.
📄 Dossiê Policial
Relatório formatado para BO ou processo judicial.
🔔 Monitorar
Verifica a cada 30s se há novas transações — alerta via Telegram/WhatsApp.
💡 Para uso em processos judiciais: valide os dados com perito oficial antes de protocolar.
🌐 Redes suportadas
🔴 TRON · 🔷 Ethereum · 🟡 BNB Chain · 🟣 Polygon
🔵 Arbitrum · 🔹 Base · 🔴 Optimism · 🔺 Avalanche
🟠 Bitcoin · 🟢 Solana · 💧 XRP · 💎 TON
⚪ Litecoin · 🐕 Dogecoin
🔬 Termos Técnicos da Análise
Layering / Hops
Técnica de lavagem onde o dinheiro passa por várias carteiras intermediárias (hops = saltos) antes do destino final. Quanto mais hops, mais difícil rastrear. 3+ hops já é sinal de alerta.
Fan-out Alto
A carteira fez muitas saídas diretas para diferentes endereços. Pode indicar distribuição de fundos ilícitos (ex: pagamentos a múltiplos cúmplices ou smurfing).
Alto Volume de Txs
Grande número de transações em curto período. Pode indicar atividade automatizada, lavagem ou uso de bot. Txs = abreviação de transações.
IA — Layering Detectado
A inteligência artificial identificou padrão de layering: sequência de transferências entre carteiras intermediárias antes de chegar ao destino, típico de lavagem.
IA — Valores Redondos
A IA detectou transferências em valores exatos e redondos (ex: 1.000, 5.000, 10.000 USDT). Pessoas comuns raramente transferem valores exatos — é padrão suspeito.
IA — Estruturação
Padrão onde grandes valores são divididos em transferências menores para evitar detecção automática. Similar ao smurfing. Crime previsto na Lei 9.613/98.
Nós (Nodes)
Cada carteira ou endereço no grafo 3D é um "nó". A carteira investigada é o nó central. Clicar num nó expande suas transações para os próximos endereços.
Token
Criptomoeda emitida sobre uma blockchain. Ex: USDT é um token na rede TRON ou Ethereum. Diferente de moedas nativas como ETH ou TRX.
💱 Siglas de Criptomoedas
USDT — Tether
Stablecoin atrelada ao dólar americano (1 USDT = ~$1). A mais usada no mundo e em crimes cibernéticos por manter valor estável. Existe nas redes TRON, ETH, BSC e outras.
USDC — USD Coin
Outra stablecoin dólar, emitida pela Circle. Igual ao USDT em valor (1:1 com dólar). Mais usada em DeFi e mercados institucionais.
TRX — TRON
Moeda nativa da rede TRON. Usada para pagar taxas de transação na rede. A TRON é popular para USDT por ter taxas muito baixas — frequente em crimes.
ETH — Ethereum
Segunda maior criptomoeda. Plataforma de contratos inteligentes. Taxas mais altas que TRON, mas maior liquidez e suporte a DeFi/NFTs.
BTC — Bitcoin
Primeira e maior criptomoeda. Transações públicas e rastreáveis. Não tem contratos inteligentes. Muito usado em ransomware e extorsões.
SOL — Solana
Blockchain rápida e de baixo custo. Usada para NFTs, DeFi e tokens. Crescente em golpes e fraudes digitais.
BNB — BNB Chain
Rede da Binance. Compatível com Ethereum (EVM). Taxas baixas. Muito usada para tokens de golpe e esquemas de pirâmide.
XRP — Ripple
Criptomoeda focada em transferências bancárias internacionais. Transações rápidas e baratas. Usada em lavagem transnacional.
TON — The Open Network
Blockchain do Telegram. Crescente em transações anônimas via bots do Telegram. Endereços têm formato diferente (começam com EQ ou UQ).
📋 Siglas Jurídicas e Investigativas
Tx / Txs
Abreviação de "transaction" (transação). Txs = plural. Cada movimentação na blockchain é uma Tx com hash único, data, valor e endereços.
Hash da Tx
Código único de 64 caracteres que identifica uma transação na blockchain. Funciona como número de protocolo — pode ser consultado em qualquer explorer.
Explorer
Site público para consultar transações na blockchain. Ex: Etherscan (ETH), TronScan (TRON), Blockchain.com (BTC). Qualquer pessoa pode consultar.
Wallet / Carteira
Endereço na blockchain que armazena e movimenta criptomoedas. Não tem nome real — é identificado por um código longo (ex: TLJD6UuK...). Pode ser de uma pessoa ou empresa.
DeFi
Finanças Descentralizadas — protocolos que permitem troca, empréstimo e investimento sem banco. Podem ser usados para ocultar rastro de fundos via swaps.
Swap
Troca direta de uma criptomoeda por outra via contrato inteligente (sem exchange). Ex: trocar USDT por ETH. Usado para dificultar rastreamento.